Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Повдигнаха обвинение на Цветан Василев, ще го търси Интерпол

Обвинението е за присвояване в особено големи размери. В КТБ откриха нарязани документи

Обновена: 12 авг 2014 16:42 | 12 авг 2014 14:49,

139

Повдигнаха обвинение на Цветан Василев, ще го търси Интерпол

Снимка: архив Булфото

Прокуратурата е повдигнала обвинение на председателя на Надзорния съвет на КТБ Цветан Василев за присвояване в особено големи размери, представляващи тежък случай. Това съобщиха официално от прокуратурата в съобщение до медиите.

Цветанов е привлечен като обвиняем в условия на задочно производство заради отсъствието му от страната. Обвинението му е повдигнато на 28 юли. Още тогава за него е издадена европейска заповед за арест и е обявен за издирване в Шенгенската информационна система. Предприети са действия и за издирването му в системата на „Интерпол“.

Още по темата

КТБ официално пропусна финалното плащане по облигациите си

12 авг 2014 12:21

Няма възможност за междинен достъп до депозитите в КТБ

11 авг 2014 19:20

Задържаха директора и касиера на КТБ за изнесените 205 млн. лв.

11 юли 2014 14:28

199

Началното обвинение на Василев е за това, че от декември 2011 г. до 19.06.2014 г. умишлено е склонил главния касиер Маргарита Петрова и изпълнителния директор на КТБ Орлин Русев да се разпоредят със сумата от 206 милиона лева.

Петрова и Русев бяха задържани в начало на юли с обвинение, че са съдействали за изнасянето на крупната сума от банката.

Прокуратурата е привлекла като обвиняеми и четирима временно отстранени от длъжност изпълнителни директори на КТБ - Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев. Това е станало на 25 юли. Обвиняем е и ръководителят на управление „Кредитиране” в банката” Георги Зяпков. Те са обвинени в различни форми на съучастие за умишлена безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай.

Зафиров, Русев, Христов и Панталеев са с мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на по 10 000 лв., а Зяпков – в размер на 5 000 лв. На петимата обвиняеми е наложено и ограничение да напускат пределите на страната.

Длъжностни лица в банката са се опитали да скрият и унищожат документи от квесторите и разследващите органи, става ясно още от съобщението на прокуратурата. В помощно помещение на банката, например в кашон са били скрити части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст„да се махнат при проверка“, „да не се дават на одиторите“ и др. подобни.

Иззети са и 14 броя чували с нарязани оригинални документи , като е установено, че унищожаването им е извършено на 21.06.14 г. (ден след решението на УС на БНБ за поставяне на КТБ АД под специален надзор), се казва още в съобщението. Разследването е установило, че това е станало по устна заповед на един от изпълнителните директори на банката. Изнесени от сградата на банката и укрити оригинални документи са установени и при претърсване (след съответно разрешение на съд) в помещение в сграда в столицата.

От БНБ – управление „Банков надзор”, са изискани всички документи, касаещи упражняването на надзора по отношение на КТБ АД, включително и в случаите на увеличаване на капитала на банката.

От съобщението на прокуратурата става ясно, че финансово-счетоводната експертиза по делото ще бъде възложена на международна организация с „безспорен експертен опит”.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи:

139

Още по темата: Цветан Василев КТБ

Още от

Още от Темида

Нито една номинация за главен прокурор на заседанието на ВСС

Лекарка осъди прокуратурата за 35 000 лева

ПП-ДБ обжалва отказа на прокуратурата да разследва Пеевски

Адвокатите на Семерджиев искат връщане на делото

ВАС остави без разглеждане две жалби на ДПС срещу решения на ЦИК

Бившият кмет на Омуртаг на свобода под "парична гаранция"

Прокуратурата и разузнаването на съд за 1 млн. лева

Арестуваха майката, изоставила бебето си край контейнер

Военната прокуратура ще разследва падането на учебния самолет L-39 ZA

Пуснаха под домашен арест нападателя на Дебора

Митници гейт: Стефан Димитров остава в ареста

Разпитват още свидетели по делото "Дебора"

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си